Der 샌즈카지노 Bericht fügte hinzu, dass es 57 legale Kasinos in Kambodscha gab. Es wurde festgestellt, dass Poipet – eine Stadt auf der kambodschanischen Seite der Grenze zu Thailand – 10 Kasinos hatte, und es wurde geschätzt, dass im Jahr 2015 ein Durchschnitt von 12 Millionen US-Dollar in bar die internationale Grenze überschritten hatte, die für die Spielstätten von Poipet bestimmt war.
“Nein Casino in Kambodscha hat jemals einen Cash- oder verdächtigen Transaktionsbericht an die 샌즈카지노 CAFIU (Kambodscha Financial Intelligence Unit) eingereicht”, erklärte der Internationale Drogenkontrollstrategiebericht 2017.
Das Staatsministerium sagte, was die AML-Schwächen im Nachbarland Kambodscha Laos betrifft, das eine Reihe von Kasino-Resorts hat: “Die größten Defizite sind juristische Personen, die nicht unter die bestehenden Rechtsvorschriften fallen, obwohl dies mit dem neuen Strafgesetzbuch, der Mitte 2017 erwartet wird, geändert werden sollte”. https://railart.org/sands/
Aber das Dokument fügte hinzu: “Das Geld kann in Laos einfach in barbasierter Wirtschaft gewaschen werden, entfernte Casinos bleiben eine Verwundbarkeit, und große Immobilienentwicklungen werden 샌즈카지노 als ein weiteres Vehikel für die groß angelegte Geldwäsche angesehen. Die Behörden sind schlecht ausgerüstet, um zu untersuchen. Die Kontrolle und die Fähigkeit der Zentralregierung, außerhalb der Hauptstadt zu untersuchen, können inkonsequent sein”.
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